一、董事会决议代理表决的定义<

董事会决议代理表决是指在公司董事会会议中，由于某些董事无法亲自出席，由其他董事或公司指定的代理人代为行使表决权的过程。这种表决方式在普陀区合资公司中较为常见，有助于提高决策效率。

二、代理表决的适用范围

1. 因故无法亲自出席董事会会议的董事；

2. 董事会会议时间与董事工作安排冲突；

3. 董事因健康原因无法出席；

4. 董事会认为有必要代理表决的其他情况。

三、代理表决的流程

1. 提前通知：董事会在召开董事会会议前，应提前通知所有董事，告知会议时间、地点及议题；

2. 代理申请：无法亲自出席的董事应向董事会提出代理申请，并说明原因；

3. 代理授权：董事会审议通过代理申请后，被授权的董事或代理人应签署授权书；

4. 代理表决：代理人在授权范围内行使表决权，并应在会议记录中注明；

5. 表决结果：董事会根据表决结果形成决议。

四、代理表决的注意事项

1. 代理表决应在董事会会议现场进行，不得通过电话、网络等方式；

2. 代理人应熟悉会议议题，确保在授权范围内行使表决权；

3. 代理人应遵守公司章程和董事会决议，不得擅自变更决议内容；

4. 代理人应保守公司秘密，不得泄露会议内容。

五、代理表决的记录

1. 会议记录：董事会应详细记录会议时间、地点、议题、表决结果等；

2. 代理表决记录：在会议记录中注明代理人姓名、授权范围、表决结果等；

3. 代理表决记录归档：董事会应将代理表决记录归档保存。

六、代理表决的监督

1. 董事会应加强对代理表决的监督，确保代理人按照授权范围行使表决权；

2. 董事会可对代理表决情况进行调查，如发现违规行为，应依法处理；

3. 董事会应定期对代理表决情况进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施。

七、代理表决的法律依据

《中华人民共和国公司法》第一百零一条规定：董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围。此条款为普陀区合资公司董事会决议代理表决提供了法律依据。

结尾：

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