一、会议背景<

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根据《公司法》及相关法律法规的规定，为保障公司治理结构的完善和股东权益的维护，经公司董事会提议，于2023年3月15日召开长宁股东会。本次股东会旨在审议并通过公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等重要事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过董事会工作报告。

4. 审议并通过监事会工作报告。

5. 审议并通过公司章程修改案。

6. 审议并通过新一届董事会、监事会成员选举。

7. 审议并通过其他事项。

三、会议表决结果

1. 全体股东一致同意通过2022年度财务报告。

2. 全体股东一致同意通过2022年度利润分配方案。

3. 全体股东一致同意通过董事会工作报告。

4. 全体股东一致同意通过监事会工作报告。

5. 全体股东一致同意通过公司章程修改案。

6. 全体股东一致同意新一届董事会、监事会成员选举结果。

7. 全体股东一致同意本次股东会其他事项。

四、决议内容

1. 公司2022年度净利润为人民币1000万元，按照10%的比例进行利润分配，即每股分配0.1元。

2. 新一届董事会成员由张三、李四、王五三人组成，监事会成员由赵六、钱七、孙八三人组成。

3. 公司章程修改案经全体股东表决通过，自决议通过之日起生效。

五、执照办理时间规定

1. 公司应在股东会决议通过之日起30日内，向工商行政管理部门申请办理营业执照变更手续。

2. 公司应在营业执照变更手续办理完毕后，及时向全体股东通报办理结果。

3. 公司应在营业执照变更手续办理完毕后，及时向税务、社保等相关部门办理相关手续。

六、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自决议通过之日起生效。

七、后续工作安排

1. 公司董事会应根据本次股东会决议，及时调整公司经营策略。

2. 公司监事会应加强对公司财务、经营等方面的监督。

3. 公司各部门应按照股东会决议，认真履行职责，确保公司稳健发展。

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