随着市场经济的不断发展，企业法人治理结构的完善成为企业发展的关键。在上海市徐汇区设立代理董事会，是企业法人治理结构的重要组成部分。那么，在徐汇区设立代理董事会，需要准备哪些文件呢？本文将为您详细解析。<

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一、公司章程

公司章程是公司的基本法律文件，规定了公司的组织形式、经营范围、股东权益等内容。设立代理董事会，首先需要一份符合法律规定的公司章程。

1. 公司名称、住所；

2. 经营范围；

3. 股东出资情况；

4. 股东的权利和义务；

5. 董事会、监事会的设立、职权和议事规则；

6. 公司解散和清算。

二、营业执照

营业执照是企业合法经营的身份证明，设立代理董事会前，需确保企业已取得营业执照。

1. 营业执照正副本；

2. 营业执照复印件；

3. 营业执照变更记录。

三、股东会决议

股东会是公司的最高权力机构，设立代理董事会需召开股东会，形成股东会决议。

1. 股东会会议通知；

2. 股东会会议记录；

3. 股东会决议；

4. 董事会成员选举结果。

四、董事会决议

董事会是公司的执行机构，设立代理董事会需形成董事会决议。

1. 董事会会议通知；

2. 董事会会议记录；

3. 董事会决议；

4. 代理董事会成员选举结果。

五、董事会成员任职文件

董事会成员是公司的决策者，设立代理董事会需提供董事会成员的任职文件。

1. 董事会成员身份证复印件；

2. 董事会成员简历；

3. 董事会成员任职资格证明；

4. 董事会成员承诺书。

六、代理董事会协议

代理董事会协议是代理董事会成员之间、代理董事会与公司之间的协议，明确了各方的权利和义务。

1. 代理董事会协议文本；

2. 代理董事会成员签字；

3. 公司盖章。

七、其他相关文件

根据实际情况，可能还需要以下文件：

1. 公司注册地址证明；

2. 公司财务报表；

3. 公司税务登记证明；

4. 公司社保登记证明。

在徐汇区设立代理董事会，需要准备一系列文件，包括公司章程、营业执照、股东会决议、董事会决议、董事会成员任职文件、代理董事会协议等。这些文件是企业法人治理结构的重要组成部分，对于企业的合法经营和健康发展具有重要意义。

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