2023年3月15日，上海嘉定区某科技有限公司（以下简称公司）在嘉定区某会议室召开了股东会。本次会议的主要议程是审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。以下是本次股东会决议记录的详细内容。<

二、会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席4人，缺席1人。出席股东均持有公司股份，具备表决权。

三、表决事项

1. 审议年度财务报告：股东会一致同意通过公司2022年度财务报告，认为公司经营状况良好，财务状况稳健。

2. 审议利润分配方案：股东会表决通过2022年度利润分配方案，决定将净利润的40%用于现金分红，60%留存公司作为发展资金。

3. 选举新一届董事会成员：股东会通过无记名投票方式，选举产生了新一届董事会成员，共5人。

四、表决结果

1. 年度财务报告表决：4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 利润分配方案表决：4票同意，0票反对，0票弃权。

3. 董事会成员选举表决：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、表决方式

本次股东会决议记录采用无记名投票方式，确保了表决的公正性和透明度。所有表决结果均由专人记录，并由出席股东签字确认。

六、决议记录

1. 年度财务报告：经审计，公司2022年度实现净利润100万元，资产负债率合理，财务状况良好。

2. 利润分配方案：根据公司盈利情况，决定将净利润的40%用于现金分红，共计40万元；60%留存公司作为发展资金。

3. 董事会成员选举：新一届董事会成员名单如下：张三、李四、王五、赵六、孙七。

七、决议生效

本次股东会决议经出席股东签字确认后生效。公司董事会将根据本次股东会决议，及时履行相关职责，确保公司稳健发展。

上海加喜财税公司关于嘉定区公司股东会决议记录体现表决结果的服务见解

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2. 规范表决记录格式：按照公司法及相关规定，规范股东会决议记录的格式，确保记录的规范性和一致性。

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