一、标题与日期<

关于召开XX公司股东会的决议

日期：2023年X月X日

二、会议背景

1. 根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，公司股东会作为公司的最高权力机构，有权对公司的重大事项进行决策。

2. 为了更好地推进公司发展，提高公司治理水平，经公司董事会提议，决定召开本次股东会。

三、会议通知

1. 会议时间：2023年X月X日，上午9:00-11:30。

2. 会议地点：XX公司会议室。

3. 参会人员：公司全体股东。

4. 会议议程：审议公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等。

四、会议议程

1. 审议公司年度报告：股东会听取公司董事会关于公司过去一年经营情况的报告，并对报告内容进行审议。

2. 审议利润分配方案：股东会根据公司董事会提出的利润分配方案，对利润分配比例进行审议。

3. 审议董事会工作报告：股东会听取公司董事会关于过去一年工作的总结和未来一年工作计划的报告。

4. 审议监事会工作报告：股东会听取公司监事会关于过去一年工作的总结和未来一年工作计划的报告。

5. 审议公司章程修改：如有必要，股东会对公司章程进行修改。

五、表决程序

1. 各项决议事项，股东会以举手表决方式进行。

2. 表决时，股东应按照公司章程的规定行使表决权。

3. 决议事项经股东会表决通过后，由董事长宣布决议结果。

六、决议内容

1. 股东会一致同意通过公司年度报告。

2. 股东会一致同意通过利润分配方案，分配比例为：每股派发现金股利X元。

3. 股东会一致同意通过董事会工作报告。

4. 股东会一致同意通过监事会工作报告。

5. 股东会一致同意对公司章程进行修改。

七、决议生效

1. 本次会议决议自股东会表决通过之日起生效。

2. 本次会议决议由公司董事会负责执行。

结尾：

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