1. 会议时间

本次会议于2023年4月15日上午9点，在宝山区股份公司会议室召开。

2. 会议地点

宝山区股份公司会议室，地址：上海市宝山区XX路XX号。

3. 参会人员

应到股东20人，实到股东18人，委托代理人2人，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开条件。

4. 会议议程

本次股东会主要议程包括审议公司年度工作报告、财务报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告等。

二、审议事项

1. 审议公司年度工作报告

1.1. 报告内容

董事长对过去一年的公司经营情况进行了全面回顾，包括市场拓展、产品研发、生产管理、销售业绩等方面。

1.2. 报告审议

与会股东对年度工作报告进行了认真审议，认为报告内容详实，客观反映了公司过去一年的经营成果。

1.3. 表决结果

经表决，股东会一致同意通过公司年度工作报告。

2. 审议财务报告

2.1. 报告内容

财务总监对公司的财务状况进行了详细汇报，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.2. 报告审议

与会股东对财务报告进行了详细审议，认为报告内容真实、准确、完整。

2.3. 表决结果

经表决，股东会一致同意通过财务报告。

3. 审议利润分配方案

3.1. 方案内容

公司拟将2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。

3.2. 报告审议

与会股东对利润分配方案进行了审议，认为方案合理，符合公司发展需要。

3.3. 表决结果

经表决，股东会一致同意通过利润分配方案。

4. 审议董事会工作报告

4.1. 报告内容

董事长对董事会过去一年的工作进行了总结，包括决策执行、风险控制、合规经营等方面。

4.2. 报告审议

与会股东对董事会工作报告进行了审议，认为董事会工作认真负责，为公司发展做出了积极贡献。

4.3. 表决结果

经表决，股东会一致同意通过董事会工作报告。

5. 审议监事会工作报告

5.1. 报告内容

监事会对公司过去一年的财务状况和董事会、高级管理人员履职情况进行了监督。

5.2. 报告审议

与会股东对监事会工作报告进行了审议，认为监事会工作认真负责，监督到位。

5.3. 表决结果

经表决，股东会一致同意通过监事会工作报告。

三、会议决议