一、决议背景<

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尊敬的各位股东，鉴于我国经济形势及公司发展需要，经公司管理层及董事会充分讨论，决定召开股东会，对现有股东决议进行变更。以下为本次股东决议变更的主要内容。

二、决议变更内容

1. 股东变更

（1）新增股东：经董事会提名，同意接纳张三为公司新股东，持有公司5%的股份。

（2）股权转让：同意李四将其持有的公司10%的股份转让给王五，转让价格为每股10元。

2. 股权比例调整

（1）原股东股权调整：同意将原股东赵六持有的公司15%的股份调整为12%。

（2）新增股东股权分配：根据公司章程，新增股东张三持有公司5%的股份。

3. 董事会成员调整

（1）董事会成员增补：同意增补张三为公司董事会成员。

（2）董事会成员辞职：同意原董事会成员陈七因个人原因辞职，不再担任公司董事会成员。

4. 公司经营范围变更

（1）新增经营范围：经董事会讨论，同意公司新增进出口业务经营范围。

（2）经营范围调整：同意将公司原软件开发经营范围调整为软件开发及销售。

5. 公司注册资本变更

（1）注册资本增加：经董事会讨论，同意将公司注册资本由1000万元增加至1500万元。

（2）增资方式：同意以现金方式增资，新增股东张三出资500万元。

6. 公司章程修改

（1）修改公司章程：同意对公司章程中关于股东会、董事会、监事会等条款进行修改。

（2）修改内容：包括股东会召开条件、董事会成员任职资格、监事会职责等。

7. 公司分红政策调整

（1）分红政策调整：同意将公司分红政策调整为按年度进行分红。

（2）分红比例：同意按公司净利润的20%进行分红。

三、决议表决

本次股东决议变更经全体股东表决，同意票数超过三分之二，决议通过。

四、决议生效

本次股东决议变更自股东会通过之日起生效。

五、决议执行

公司管理层将根据本次股东决议变更内容，及时调整公司相关事宜，确保公司稳健发展。

六、决议公告

本次股东决议变更内容已公告于公司官网及各股东处。

七、决议

本次股东决议变更旨在优化公司股权结构，提升公司治理水平，为公司未来发展奠定坚实基础。感谢各位股东对公司的关心与支持。

结尾：

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