第一章 总则<

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第一条 公司名称和住所

金山股份公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定设立，经上海市市场监督管理局核准登记，取得营业执照。公司名称为金山股份公司，住所地为上海市浦东新区某路某号。

第二条 经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、经济贸易咨询、企业策划、市场营销策划、会议及展览服务、物业管理、房地产开发经营、室内外装饰工程设计与施工、园林绿化工程施工、环保技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。

第三条 公司性质

公司性质为股份有限公司，注册资本人民币壹亿元整。

第四条 公司宗旨

公司以诚信为本，以创新为动力，以客户为中心，以市场为导向，致力于成为行业领先的综合务提供商。

第二章 股东和股东大会

第五条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，遵守公司章程，履行股东义务。

第六条 股东大会

公司设立股东大会，股东大会是公司的最高权力机构。

第七条 股东大会的职权

股东大会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第八条 股东大会的召开

股东大会应当每年召开一次年会。股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三章 董事会和经理

第九条 董事会

公司设立董事会，董事会是公司的执行机构。

第十条 董事会的组成

董事会由董事组成，董事由股东大会选举产生。

第十一条 董事会的职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

10. 公司章程规定的其他职权。

第十二条 经理

公司设经理一人，由董事会聘任或者解聘。

第四章 监事会

第十三条 监事会

公司设立监事会，监事会是公司的监督机构。

第十四条 监事会的组成

监事会由监事组成，监事由股东大会选举产生。

第十五条 监事会的职权

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提出召开临时股东大会的建议；

5. 公司章程规定的其他职权。

第五章 公司财务、会计

第十六条 财务会计制度

公司依照《中华人民共和国会计法》和其他有关法律、法规的规定，建立健全财务、会计制度。

第十七条 财务报告

公司应当依照法律、行政法规的规定，定期向股东披露财务报告。

第十八条 利润分配

公司按照公司法的规定，进行利润分配。

第六章 附则

第十九条 生效日期

本章程自股东大会通过之日起生效。

第二十条 章程的修改

本章程的修改，必须经股东大会以特别决议通过。

第二十一条 章程的解释

本章程的解释权属于董事会。

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