【小标题】会议背景<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为了更好地规范公司治理结构，加强公司内部管理，宝山外资企业于2023年3月15日召开了股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。

二、会议议程

【小标题】会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过2022年度利润分配方案；

3. 选举新一届董事会成员；

4. 讨论公司未来发展战略；

5. 审议并通过其他事项。

三、会议出席情况

【小标题】会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席股东4人，代表股份占公司总股份的80%。缺席股东委托了代理人出席，符合《公司法》及相关法律法规的规定。

四、会议表决结果

【小标题】会议表决结果

1. 2022年度财务报告获得全体股东一致通过；

2. 2022年度利润分配方案获得全体股东一致通过；

3. 新一届董事会成员选举结果如下：张三、李四、王五当选为董事会成员；

4. 公司未来发展战略获得全体股东一致通过；

5. 其他事项获得全体股东一致通过。

五、会议决议

【小标题】会议决议

1. 公司2022年度净利润为人民币1000万元，按照10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配；

2. 新一届董事会成员任期自2023年3月15日起至2026年3月14日止；

3. 公司将继续加大研发投入，拓展市场，提升品牌影响力。

六、会议记录

【小标题】会议记录

本次股东会会议记录由公司秘书负责整理，经与会股东签字确认后存档。

七、后续工作

【小标题】后续工作

1. 公司秘书将根据本次股东会决议，及时办理相关工商变更手续；

2. 新一届董事会成员将尽快召开董事会，研究制定具体实施计划；

3. 公司各部门将按照股东会决议，做好相关工作。

八、关于上海加喜财税公司办理宝山外资企业股东会决议，注册时需提交吗？相关服务的见解

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