一、会议背景<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合长宁区股份公司的实际情况，经公司董事会提议，决定于2023年11月15日召开股东会，就公司重大事项进行审议。

二、会议通知

1. 会议时间：2023年11月15日，上午9:00。

2. 会议地点：长宁区股份公司会议室。

3. 参会人员：公司全体股东。

4. 会议议程：审议公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等。

三、出席情况

1. 参会股东：共有8名股东出席本次股东会。

2. 缺席股东：2名股东因故未能出席。

3. 委托代理：1名股东委托其配偶代为出席。

四、会议表决

1. 会议审议并通过了公司年度报告。

2. 会议审议并通过了利润分配方案，决定将公司2023年度净利润的50%用于现金分红，剩余部分留存公司作为发展基金。

3. 会议审议并通过了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

4. 会议审议并通过了监事会工作报告，对监事会过去一年的工作表示满意。

5. 会议审议并通过了关于公司未来发展战略的决议。

五、决议内容

1. 公司将继续坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，提升产品竞争力。

2. 公司将积极拓展市场，提高市场份额。

3. 公司将加强内部管理，提高运营效率。

4. 公司将加强人才队伍建设，提升员工素质。

5. 公司将严格执行法律法规，确保公司合规经营。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，会议决议得到了全体股东的认可。公司将根据会议决议，进一步优化公司治理结构，提升公司核心竞争力，为股东创造更大的价值。

七、后续工作

1. 公司董事会将根据股东会决议，制定具体实施方案。

2. 公司监事会将加强对董事会执行决议情况的监督。

3. 公司各部门将按照公司发展战略，积极开展各项工作。

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