1. 会议时间<

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本次股东会决议记录会议于2023年4月15日上午9点准时召开。

2. 会议地点

奉贤区XX大厦会议室。

3. 参会人员

出席本次会议的股东有：张三、李四、王五、赵六，共计4人。缺席股东：钱七。

4. 会议主持人

由公司董事长张三担任本次会议的主持人。

二、会议议程

1. 审议公司年度财务报告

股东们审议并通过了公司2022年度的财务报告，报告显示公司盈利状况良好。

2. 审议董事会工作报告

董事会工作报告由董事会秘书李四进行汇报，股东们对董事会的工作表示满意。

3. 审议监事会工作报告

监事会工作报告由监事长王五进行汇报，股东们对监事会的工作给予了肯定。

三、决议事项

1. 通过2022年度财务报告

股东会一致同意通过2022年度财务报告。

2. 通过董事会工作报告

股东会一致同意通过董事会工作报告。

3. 通过监事会工作报告

股东会一致同意通过监事会工作报告。

4. 通过公司2023年度经营计划

股东会一致同意公司2023年度的经营计划，包括销售目标、成本控制等。

5. 通过公司利润分配方案

股东会一致同意公司将2022年度净利润的30%用于分红，70%用于公司再投资。

四、选举事项

1. 选举新一届董事会成员

股东会通过无记名投票方式，选举产生了新一届董事会成员。

2. 选举新一届监事会成员

股东会通过无记名投票方式，选举产生了新一届监事会成员。

五、其他事项

1. 股东提问

股东们就公司未来发展、市场拓展等问题向董事会和监事会提问，相关负责人员进行了详细解答。

2. 会议总结

主持人张三对本次会议进行了总结，并对股东们的积极参与表示感谢。

六、会议结束

1. 会议宣布结束

本次股东会决议记录会议于11点30分宣布结束。

2. 会议记录整理

会议记录将由秘书李四整理成文，并分发给所有股东。

七、后续工作

1. 董事会执行

董事会将根据股东会决议，执行相关决策。

2. 监事会监督

监事会将监督董事会执行决议的情况。

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2. 准确性：记录内容准确无误，避免歧义。

3. 及时性：在规定时间内完成记录整理和分发。

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