一、董事会成员的基本条件<

1. 具有完全民事行为能力

董事会成员必须具备完全民事行为能力，即能够独立承担法律责任，无精神障碍，无重大疾病等影响其履行职责的情况。

2. 具备良好的职业道德

董事会成员应具备良好的职业道德，诚实守信，公正无私，能够维护公司利益和股东权益。

3. 具有相关工作经验

董事会成员应具备一定的相关工作经验，如企业管理、财务管理、市场营销等，以便更好地参与公司决策。

二、董事会成员的任职资格

1. 具有高等教育学历

董事会成员应具有高等教育学历，如本科及以上学历，专业不限。

2. 具有高级职称或专业资格

董事会成员应具备高级职称或专业资格，如注册会计师、律师、高级经济师等。

3. 具有良好的业绩和信誉

董事会成员应具备良好的业绩和信誉，无不良记录，无重大违法行为。

4. 具有较强的决策能力

董事会成员应具有较强的决策能力，能够对公司发展方向、重大决策提出合理建议。

5. 具有良好的沟通协调能力

董事会成员应具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门、股东、合作伙伴等保持良好关系。

三、董事会成员的选举程序

1. 提名

董事会成员的提名由公司股东大会或董事会提名委员会负责，提名时应充分考虑候选人的任职资格和实际能力。

2. 选举

股东大会或董事会根据提名结果进行选举，选举方式可采用无记名投票、举手表决或电子投票等。

3. 任期

董事会成员的任期为三年，可连选连任。

四、董事会成员的职责

1. 参与公司重大决策

董事会成员应参与公司重大决策，如公司发展战略、投资决策、财务预算等。

2. 监督公司经营管理

董事会成员应监督公司经营管理，确保公司合法合规经营。

3. 维护公司利益

董事会成员应维护公司利益，保护股东权益。

五、董事会成员的回避制度

1. 利益冲突

董事会成员在涉及自身利益或与自身利益相关的事项上，应主动回避。

2. 关系回避

董事会成员与公司高级管理人员、股东等存在亲属关系时，应主动回避。

六、董事会成员的辞职和免职

1. 辞职

董事会成员因个人原因或其他原因需要辞职时，应提前向公司股东大会或董事会提出辞职申请。

2. 免职

董事会成员在任职期间，如出现严重违纪、违法等情况，公司股东大会或董事会可予以免职。

七、董事会成员的培训与考核

1. 培训

公司应定期对董事会成员进行培训，提高其专业能力和决策水平。

2. 考核

公司应定期对董事会成员进行考核，考核内容包括业绩、职业道德、决策能力等方面。

结尾：

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