1. 会议名称：本次股东会决议会议<

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2. 会议时间：[具体日期]

3. 会议地点：上海市闵行区[具体地址]

4. 参会人员：[列出所有参会股东及代表姓名、职务]

5. 会议主持人：[主持人姓名及职务]

6. 会议记录人：[记录人姓名及职务]

二、会议议程

1. 审议并通过本次股东会决议会议的议程

2. 审查和批准公司年度财务报告

3. 审议并通过公司年度利润分配方案

4. 审议并通过公司年度预算报告

5. 审议并通过公司重大投资决策

6. 审议并通过公司管理层报告

7. 审议并通过公司重大合同及协议

8. 审议并通过公司增资扩股方案

9. 审议并通过公司合并、分立、解散等重大事项

10. 审议并通过公司董事、监事选举及更换

11. 审议并通过公司章程修改

12. 审议并通过其他需要股东会决议的事项

三、财务报告审查

1. 审查公司年度财务报告的真实性、准确性

2. 审查公司年度财务状况及经营成果

3. 审查公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表

4. 审查公司财务风险及应对措施

5. 审查公司内部控制制度的有效性

6. 审查公司财务报告的编制是否符合相关法律法规

四、利润分配方案审议

1. 审议公司年度利润分配比例

2. 审议公司留存收益的使用计划

3. 审议公司分红政策及分红方案

4. 审议公司利润分配的合规性

5. 审议公司利润分配的公平性

6. 审议公司利润分配的透明度

五、年度预算报告审议

1. 审议公司年度预算报告的编制依据

2. 审议公司年度预算报告的合理性

3. 审议公司年度预算报告的执行情况

4. 审议公司年度预算报告的调整方案

5. 审议公司年度预算报告的监督措施

6. 审议公司年度预算报告的执行效果

六、重大投资决策审议

1. 审议公司重大投资项目的可行性

2. 审议公司重大投资项目的经济效益

3. 审议公司重大投资项目的风险控制

4. 审议公司重大投资项目的资金来源

5. 审议公司重大投资项目的实施计划

6. 审议公司重大投资项目的监督机制

七、管理层报告审议

1. 审议公司管理层年度工作报告

2. 审议公司管理层工作总结及成绩

3. 审议公司管理层工作不足及改进措施

4. 审议公司管理层团队建设及人才培养

5. 审议公司管理层与股东之间的沟通机制

6. 审议公司管理层对股东会决议的执行情况

八、重大合同及协议审议

1. 审议公司重大合同的签订背景及必要性

2. 审议公司重大合同的内容及条款

3. 审议公司重大合同的风险及应对措施

4. 审议公司重大合同的执行情况

5. 审议公司重大合同的监督机制

6. 审议公司重大合同的变更及终止情况

九、增资扩股方案审议

1. 审议公司增资扩股的必要性

2. 审议公司增资扩股的方案及条件

3. 审议公司增资扩股的资金用途

4. 审议公司增资扩股的股权结构

5. 审议公司增资扩股的审批程序

6. 审议公司增资扩股的风险及应对措施

十、重大事项审议

1. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的必要性

2. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的方案及程序

3. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的财务影响

4. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的法律风险

5. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的股东权益保护

6. 审议公司合并、分立、解散等重大事项的执行计划

十一、董事、监事选举及更换审议

1. 审议董事、监事候选人资格及提名程序

2. 审议董事、监事候选人简历及工作经历

3. 审议董事、监事候选人履职能力及诚信记录

4. 审议董事、监事候选人选举及更换程序

5. 审议董事、监事候选人选举及更换的合规性

6. 审议董事、监事候选人选举及更换的公平性

十二、公司章程修改审议

1. 审议公司章程修改的必要性

2. 审议公司章程修改的内容及条款

3. 审议公司章程修改的合法合规性

4. 审议公司章程修改的股东权益保护

5. 审议公司章程修改的执行计划

6. 审议公司章程修改的监督机制

十三、其他事项审议

1. 审议公司年度社会责任报告

2. 审议公司年度环境保护报告

3. 审议公司年度员工福利计划

4. 审议公司年度公益活动计划

5. 审议公司年度内部控制审计报告

6. 审议公司年度合规性审查报告

十四、会议决议

1. 通过本次股东会决议会议的议程

2. 通过公司年度财务报告

3. 通过公司年度利润分配方案

4. 通过公司年度预算报告

5. 通过公司重大投资决策

6. 通过公司管理层报告

十五、会议结束

1. 会议主持人宣布会议结束

2. 会议记录人整理会议记录

3. 参会人员签署会议决议

4. 会议主持人宣布下次股东会时间及地点

5. 会议主持人感谢参会人员

6. 会议主持人宣布散会

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