1. 会议名称：嘉定区股东会决议声明<

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2. 会议时间：2023年X月X日

3. 会议地点：上海市嘉定区XX路XX号

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

5. 会议主持人：公司董事长/总经理

二、会议议程

1. 审议公司年度报告：股东会审议并通过了公司上一财年的年度报告，包括财务报表、经营情况、利润分配等。

2. 审议董事会工作报告：股东会听取并审议了董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

3. 审议监事会工作报告：股东会听取并审议了监事会工作报告，对监事会的工作给予了肯定。

4. 审议利润分配方案：股东会审议并通过了公司2022年度的利润分配方案，决定将净利润的X%用于分红，X%用于留存。

5. 审议公司章程修改：股东会审议并通过了对公司章程的修改，包括但不限于公司经营范围、注册资本等。

三、决议内容

1. 确认年度报告：股东会一致同意确认公司年度报告的真实性和合法性。

2. 董事会和监事会成员：股东会同意董事会和监事会成员的提名和任命。

3. 利润分配：股东会同意将公司2022年度净利润的X%用于分红，X%用于留存。

4. 公司章程修改：股东会同意对公司章程的修改，并授权董事会进行相应的变更登记。

5. 其他事项：股东会就其他事项进行了讨论，并形成决议。

四、表决结果

1. 年度报告：全体股东一致同意。

2. 董事会工作报告：全体股东一致同意。

3. 监事会工作报告：全体股东一致同意。

4. 利润分配方案：全体股东一致同意。

5. 公司章程修改：全体股东一致同意。

五、会议

1. 会议总结：本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的发展充满信心。

2. 未来展望：股东会一致认为，公司将继续秉承诚信、创新、共赢的经营理念，努力实现公司可持续发展。

3. 感谢致辞：董事长/总经理对股东们的支持表示感谢，并承诺将带领公司不断前进。

六、会议记录

1. 记录人：公司秘书

2. 记录时间：2023年X月X日

3. 记录内容：本次股东会决议的全部内容。

七、附件

1. 年度报告

2. 董事会工作报告

3. 监事会工作报告

4. 公司章程

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