一、会议背景<

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1. 为进一步规范公司治理结构，完善公司决策机制，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，决定召开公司股东会。

2. 会议时间：2023年11月15日。

3. 会议地点：公司会议室。

4. 参会人员：全体股东。

5. 会议主持人：董事长张三。

6. 会议记录人：李四。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2024年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

5. 审议并通过公司章程的修改。

6. 审议并通过其他事项。

三、会议决议

1. 全体股东一致同意通过公司2023年度财务报告。

2. 全体股东一致同意通过公司2023年度利润分配方案，即按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东出资比例进行分配。

3. 全体股东一致同意通过公司2024年度经营计划。

4. 全体股东一致同意选举王五、赵六为公司董事会成员，李七、周八为公司监事会成员。

5. 全体股东一致同意对公司章程进行如下修改：将公司注册资本由1000万元增加至1500万元。

6. 全体股东一致同意通过其他事项。

四、决议生效

1. 本次会议决议自股东签字之日起生效。

2. 本次会议决议由公司董事会负责执行。

五、备案文件

1. 股东会决议。

2. 股东签字或盖章的会议记录。

3. 董事会、监事会成员的选举结果。

4. 公司章程修改的文件。

5. 公司营业执照副本。

6. 公司法定代表人身份证明。

7. 其他相关文件。

六、会议

1. 会议在和谐、民主的氛围中圆满结束。

2. 股东们对公司的发展充满信心。

3. 公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

4. 感谢各位股东对公司的关心和支持。

5. 欢迎各位股东继续监督公司的发展。

6. 期待公司未来更加辉煌。

七、上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）专业提供公司注册、税务筹划、财务咨询等服务。针对杨浦区公司股东会决议备案，我们建议您准备以下文件：

1. 股东会决议。

2. 股东签字或盖章的会议记录。

3. 董事会、监事会成员的选举结果。

4. 公司章程修改的文件。

5. 公司营业执照副本。

6. 公司法定代表人身份证明。

7. 其他相关文件。

加喜财税公司专业团队将为您提供高效、便捷的服务，确保您的备案工作顺利进行。