一、决议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为规范公司治理结构，保障公司合法权益，经闵行区股东会全体股东共同讨论，特制定本决议，对董事会成员的要求如下。

二、董事会成员的基本条件

1. 法律资格：董事会成员必须具备完全民事行为能力，且无犯罪记录。

2. 专业知识：具备与公司业务相关的专业知识或管理经验。

3. 诚信原则：具有良好的职业道德和诚信记录。

4. 年龄要求：原则上不超过65周岁，特殊情况需经股东会同意。

三、董事会成员的任职资格

1. 股东资格：董事会成员应当是公司股东，且持有公司股份的比例不得低于1%。

2. 提名程序：董事会成员的提名需经公司董事会提名委员会提名，并提交股东会审议。

3. 选举程序：董事会成员的选举需经股东会无记名投票选举产生。

4. 任期：董事会成员任期一般为三年，可连选连任。

四、董事会成员的职责

1. 决策权：参与公司重大决策，如公司经营方针、投资计划、利润分配等。

2. 监督权：监督公司董事、高级管理人员履行职责，维护公司合法权益。

3. 提名权：提名公司高级管理人员，包括总经理、副总经理等。

4. 报告权：定期向股东会报告公司经营状况和财务状况。

五、董事会成员的义务

1. 保密义务：对公司的商业秘密负有保密义务。

2. 忠诚义务：对公司负有忠诚义务，不得损害公司利益。

3. 回避义务：在涉及自身利益或可能影响公司利益的情况下，应主动回避。

4. 责任承担：因违反法律法规或公司章程，给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。

六、董事会成员的考核与激励

1. 考核机制：建立董事会成员考核机制，定期对董事会成员进行考核。

2. 激励机制：根据董事会成员的业绩和贡献，给予相应的激励措施。

3. 奖惩措施：对表现优秀的董事会成员给予奖励，对表现不佳的成员进行惩处。

七、决议生效与修改

本决议自股东会通过之日起生效。如需修改，需经股东会三分之二以上股东同意。

上海加喜财税公司对闵行区股东会决议相关服务的见解

上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）认为，闵行区股东会决议对董事会成员的要求体现了公司治理的规范化、专业化和人性化。公司提供专业的股东会决议办理服务，包括但不限于决议起草、表决、记录等，旨在帮助公司规范运作，提升治理水平。通过我们的专业服务，确保决议的合法性和有效性，助力企业稳健发展。