1. 会议名称<

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宝山外资公司股东会

2. 会议时间

2023年11月15日

3. 会议地点

上海市宝山区XX大厦会议室

4. 参会人员

全体股东、公司董事、监事、总经理及财务负责人

5. 会议主持人

公司董事长

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

股东会审议并通过本次会议的议程，包括审议公司年度报告、财务报告、利润分配方案等。

2. 审议并通过年度报告

股东会审议并通过公司2023年度报告，包括公司经营情况、财务状况、重大事项等。

三、财务报告审议

1. 审议并通过财务报告

股东会审议并通过公司2023年度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 审议并通过利润分配方案

股东会审议并通过公司2023年度利润分配方案，包括提取法定盈余公积金、提取任意盈余公积金、分配现金股利等。

四、董事会工作报告

1. 审议并通过董事会工作报告

股东会审议并通过董事会工作报告，包括董事会成员履职情况、公司发展战略、未来规划等。

2. 审议并通过董事会成员提名

股东会审议并通过新一届董事会成员提名，包括董事、独立董事等。

五、监事会工作报告

1. 审议并通过监事会工作报告

股东会审议并通过监事会工作报告，包括监事会成员履职情况、公司治理监督等。

2. 审议并通过监事会成员提名

股东会审议并通过新一届监事会成员提名，包括监事、独立监事等。

六、其他事项

1. 审议并通过公司章程修改

股东会审议并通过公司章程的修改，包括公司经营范围、组织机构等。

2. 审议并通过公司重大投资决策

股东会审议并通过公司重大投资决策，包括投资金额、投资方向等。

七、会议决议

1. 通过所有审议事项

股东会通过所有审议事项，包括年度报告、财务报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告等。

2. 表决通过公司章程修改

股东会表决通过公司章程的修改。

3. 表决通过公司重大投资决策

股东会表决通过公司重大投资决策。

八、上海加喜财税公司关于宝山外资公司股东会决议办理服务的见解

上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）在办理宝山外资公司股东会决议时，需要以下内容：

1. 股东会会议通知及参会人员名单；

2. 会议议程及会议记录；

3. 股东会决议文件；

4. 董事会、监事会工作报告；

5. 财务报告及利润分配方案；

6. 公司章程修改文件；

7. 重大投资决策文件。

上海加喜财税公司专业提供公司注册、税务筹划、财务审计等服务，能够确保股东会决议的合法性和合规性，为客户提供高效、专业的服务。