一、董事会成员的基本要求<

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1. 董事会成员应当具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任公司经营管理职责。

2. 董事会成员应当具备完全民事行为能力，无犯罪记录。

3. 董事会成员应当具备一定的经营管理经验，能够为公司发展提供决策支持。

二、董事会成员的资格要求

1. 具有中国国籍，且年龄在18周岁以上。

2. 具有高等教育学历，或者具有相关专业的工作经验。

3. 无因犯罪被判处剥夺政治权利或者限制人身自由的记录。

三、董事会成员的数量要求

1. 董事会成员不得少于3人，且不得多于15人。

2. 董事长和副董事长由董事会成员选举产生，董事长为法定代表人。

3. 董事会成员应当具备一定的代表性，包括但不限于行业背景、专业领域等。

四、董事会成员的任职期限

1. 董事会成员的任期一般为3年，可以连选连任。

2. 董事会成员的任期届满前，董事会应当对其进行考核，考核合格者可以继续任职。

3. 董事会成员在任期内有严重违法违纪行为或者不能胜任工作的，董事会应当及时予以罢免。

五、董事会成员的职责

1. 召集和主持董事会会议，决定公司重大事项。

2. 制定公司发展战略和经营计划。

3. 监督公司经营管理，确保公司合法合规经营。

4. 对公司财务状况进行监督，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性。

5. 对公司重大投资、融资、担保等事项进行决策。

六、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在处理与本人有利害关系的事项时，应当回避。

2. 董事会成员的回避事项由董事会其他成员决定。

3. 董事会成员的回避制度有助于保证公司决策的公正性和透明度。

七、董事会成员的培训与考核

1. 董事会成员应当定期参加公司组织的培训，提高自身素质和业务能力。

2. 公司应当对董事会成员进行定期考核，考核内容包括但不限于工作表现、业务能力、职业道德等。

3. 考核结果作为董事会成员续聘、晋升或者调整的重要依据。

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