一、董事会组建的基本要求<

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1. 董事会成员资格

根据《公司法》规定，董事会成员应当具备完全民事行为能力，且无犯罪记录。国家机关工作人员不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。

2. 董事会成员人数

董事会成员人数应当为5人至19人，具体人数由公司章程规定。

3. 董事会成员选举

董事会成员由股东会选举产生，选举程序应当符合公司章程的规定。

二、董事会成员的任职条件

1. 具备相应的专业知识和经营管理能力。

2. 具有良好的职业道德和社会信誉。

3. 无违法、违规行为。

4. 无重大债务。

三、董事会成员的职责

1. 召集和主持董事会会议。

2. 制定公司的发展战略、经营方针和重大决策。

3. 监督公司高级管理人员的履职情况。

4. 审议公司年度财务预算、决算报告。

5. 决定公司的合并、分立、解散或者变更公司形式。

四、董事会会议的召开

1. 董事会会议应当有1/2以上的董事出席方可举行。

2. 董事会会议的召开应当提前通知董事，并明确会议议程。

3. 董事会会议的决议应当经全体董事的过半数通过。

五、董事会成员的辞职与更换

1. 董事会成员因故不能履行职责时，可以书面提出辞职。

2. 董事会成员辞职后，应当在一个月内由股东会选举更换。

3. 董事会成员的更换应当符合公司章程的规定。

六、董事会成员的薪酬与福利

1. 董事会成员的薪酬应当根据公司章程和董事会决议确定。

2. 董事会成员的福利待遇应当符合国家有关规定。

七、董事会成员的监督与责任

1. 董事会成员应当遵守法律法规和公司章程，履行职责。

2. 董事会成员违反法律法规或公司章程，应当承担相应的法律责任。

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