宝山代理监事会决议的制定，旨在明确公司治理结构，规范公司运营管理，保障股东权益，促进公司健康发展。本次决议的制定，是在充分调研和分析公司现状的基础上，结合行业发展趋势和公司发展战略，经过广泛征求意见，形成的共识。<

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二、决议内容概述

本次决议主要包括以下内容：监事会组成、监事会职责、监事会会议制度、监事会与董事会的关系、监事会报告制度、监事会监督范围、监事会成员的选举与罢免、监事会的解散与清算等。

三、监事会组成

监事会由股东代表和公司职工代表组成，其中股东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工大会选举产生。监事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，能够独立、公正地履行监督职责。

四、监事会职责

监事会的主要职责包括：监督董事会和高级管理人员履行职责情况，维护公司合法权益；审查公司财务报告，确保财务报告的真实、准确、完整；对公司重大决策提出意见和建议；对董事、高级管理人员的薪酬和福利进行监督等。

五、监事会会议制度

监事会应定期召开会议，每年至少召开四次。会议应当有监事会全体成员出席，会议议题由监事会主席提出，经监事会讨论决定。会议决议应当形成书面记录，并由监事会主席签字确认。

六、监事会与董事会的关系

监事会与董事会是相互独立、相互制约的关系。监事会对董事会的工作进行监督，董事会应向监事会报告工作。监事会有权要求董事会提供相关资料，并对董事会的工作提出意见和建议。

七、监事会报告制度

监事会应定期向股东大会报告工作，包括监事会组成、会议情况、监督工作情况等。监事会报告应真实、全面地反映监事会的工作情况，接受股东大会的监督。

八、监事会监督范围

监事会的监督范围包括但不限于：公司财务状况、公司经营决策、公司内部控制、公司合规经营等。监事会应全面、客观地评估公司的经营状况，提出改进建议。

九、监事会成员的选举与罢免

监事会成员的选举和罢免由股东大会负责。股东大会应按照公司章程的规定，选举和罢免监事会成员。监事会成员的选举和罢免应当公开、公正、公平。

十、监事会的解散与清算

监事会在完成其职责后，应当解散。监事会的解散应当由股东大会决定。监事会的清算工作由股东大会指定的清算组负责。

十一、决议的生效与修改

本次决议自股东大会通过之日起生效。如需修改决议，应当由股东大会按照公司章程的规定进行。

十二、决议的执行与监督

决议的执行由监事会负责，监事会应确保决议得到有效执行。股东大会和职工大会对决议的执行情况进行监督。

十三、决议的公告与公示

决议通过后，应当及时公告，并公示于公司内部和外部，确保所有利益相关方了解决议内容。

十四、决议的存档与备案

决议应当存档于公司档案室，并按照相关规定进行备案。

十五、决议的法律效力

本次决议符合国家法律法规和公司章程的规定，具有法律效力。

十六、决议的适用范围

本次决议适用于公司所有子公司、分支机构及关联公司。

十七、决议的解释权

本次决议的解释权归股东大会所有。

十八、决议的争议解决

如对决议有争议，应通过法律途径解决。

十九、决议的生效日期

本次决议自股东大会通过之日起生效。

二十、决议的后续工作

决议生效后，监事会应按照决议内容开展工作，确保公司治理结构的完善和公司运营管理的规范。

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