尊敬的董事会成员：<

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根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，股东会作为公司的最高权力机构，有权对公司的重大事项进行决策。为确保公司治理结构的规范性和透明度，现就即将召开的股东会决议通知事宜，特此通知董事会。

二、会议时间

经公司股东会筹备组研究决定，本次股东会将于2023年11月15日（星期三）上午9点在上海XX大厦XX会议室召开。请各位董事务必按时参加。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会成员的任免事宜；

5. 审议并通过公司监事会成员的任免事宜；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、参会人员

1. 公司全体股东；

2. 公司董事会成员；

3. 公司监事会成员；

4. 公司高级管理人员；

5. 公司聘请的审计机构代表；

6. 公司法律顾问。

五、会议要求

1. 请各位董事提前准备好相关材料，以便在会议中充分发表意见；

2. 请各位董事遵守会议纪律，保持会场秩序；

3. 请各位董事在会议结束后，及时将会议决议传达至公司相关部门。

六、会议地点

上海市XX区XX路XX号XX大厦XX会议室

七、联系方式

如有任何疑问或需要协助，请及时联系公司股东会筹备组，联系人：张先生，联系电话：138xxxx5678。

八、上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）作为专业的财税服务机构，深知股东会决议通知董事会的重要性。针对上海地区，我们提供以下服务：

1. 根据上海相关法律法规，为您提供专业的股东会决议通知方案；

2. 协助您完成股东会决议通知的文件准备和发送；

3. 提供会议现场支持，确保会议顺利进行；

4. 提供后续的文件归档和存档服务。

我们承诺，以专业的态度和高效的服务，助力您的公司顺利完成股东会决议通知工作。