一、会议基本信息<

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1. 会议名称：金山公司股东会

2. 会议时间：2023年11月15日

3. 会议地点：金山公司会议室

4. 参会人员：全体股东

5. 会议主持人：张伟

6. 记录人：李明

二、会议议程

1. 审议公司年度财务报告

2. 讨论公司发展战略

3. 审议董事会和监事会工作报告

4. 审议公司利润分配方案

5. 审议公司增资扩股方案

6. 审议公司重大投资决策

7. 审议其他事项

三、会议表决结果

1. 年度财务报告：全体股东一致同意通过。

2. 公司发展战略：经讨论，股东会决定采纳董事会提出的发展战略。

3. 董事会和监事会工作报告：全体股东一致同意通过。

4. 公司利润分配方案：经表决，股东会决定按照10%的比例进行利润分配。

5. 公司增资扩股方案：经表决，股东会决定按照1:1的比例进行增资扩股。

6. 公司重大投资决策：经表决，股东会决定同意公司投资新项目。

7. 其他事项：无

四、会议决议

1. 批准公司年度财务报告。

2. 采纳公司发展战略。

3. 批准董事会和监事会工作报告。

4. 批准公司利润分配方案。

5. 批准公司增资扩股方案。

6. 批准公司重大投资决策。

五、会议结束

1. 会议主持人宣布会议结束。

2. 全体股东散会。

六、决议记录

1. 本次会议决议由全体股东签字确认。

2. 本次会议决议由公司存档备查。

3. 本次会议决议由记录人李明负责整理。

七、后续工作

1. 董事会根据股东会决议制定具体实施计划。

2. 监事会对董事会执行决议情况进行监督。

3. 公司财务部门根据决议进行利润分配和增资扩股。

4. 公司投资部门根据决议进行新项目投资。

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1. 合法性：确保决议记录符合国家法律法规和公司章程。

2. 准确性：记录内容必须准确无误，包括会议时间、地点、参会人员、表决结果等。

3. 完整性：记录应包含会议的所有议程和决议内容。

4. 规范性：记录格式应符合公司内部规定和行业规范。

5. 保密性：保护公司商业秘密，不得泄露会议内容。

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