一、会议背景<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，经公司董事会决定，于2023年4月15日召开股东会，就公司重大事项进行审议。

二、会议通知

本次股东会于2023年4月10日以书面形式通知全体股东，明确了会议时间、地点、议程及需审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共10人，实际出席股东8人，占公司全部股份的80%。其中，出席股东均具有表决权。

四、会议表决情况

1. 审议通过公司2022年度财务报告：全体出席股东一致同意通过公司2022年度财务报告。

2. 审议通过公司2022年度利润分配方案：全体出席股东一致同意按每股派发现金股利0.5元。

3. 审议通过公司2023年度经营计划：全体出席股东一致同意公司2023年度经营计划。

4. 审议通过公司董事、监事选举：全体出席股东一致同意选举张三、李四为公司董事，王五、赵六为公司监事。

5. 审议通过公司章程修改：全体出席股东一致同意对公司章程进行如下修改：

- 将公司注册资本由1000万元增加至1500万元；

- 将公司经营范围增加进出口业务。

6. 审议通过公司重大投资决策：全体出席股东一致同意公司投资新建生产基地项目，总投资额为5000万元。

7. 审议通过公司关联交易：全体出席股东一致同意公司与关联方进行一笔金额为100万元的关联交易。

五、会议决议

本次股东会经表决，形成以下决议：

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2022年度利润分配方案；

3. 通过公司2023年度经营计划；

4. 通过公司董事、监事选举；

5. 通过公司章程修改；

6. 通过公司重大投资决策；

7. 通过公司关联交易。

六、会议结束

本次股东会于2023年4月15日下午5点结束，会议决议自通过之日起生效。

七、决议公告

本决议经全体出席股东签字确认后，将予以公告。

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