一、会议概况<

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会议时间

本次金山股东会决议会议于2023年11月15日上午9点正式召开，会议地点位于金山公司会议室。

会议目的

本次会议旨在审议并通过金山公司2023年度财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告以及相关重大事项。

参会人员

本次股东会决议会议应到股东20人，实到股东18人，符合《公司法》及公司章程的规定。

会议议程

1. 听取并审议董事会工作报告；

2. 听取并审议监事会工作报告；

3. 审议并通过2023年度财务报告；

4. 审议并通过2023年度利润分配方案；

5. 审议并通过关于公司未来发展战略的决议；

6. 审议并通过关于公司重大投资项目的决议；

7. 审议并通过关于公司增资扩股的决议；

8. 审议并通过关于公司管理层薪酬的决议；

9. 审议并通过关于公司章程修改的决议；

10. 审议并通过其他事项。

二、会议内容

董事会工作报告

董事会主席在报告中回顾了公司过去一年的经营情况，指出公司在市场竞争中保持了稳定发展，实现了营业收入和利润的双增长。

监事会工作报告

监事会主席在报告中表示，监事会对董事会的工作进行了全面监督，确保了公司各项决策的合法性和合规性。

财务报告审议

股东会审议并通过了2023年度财务报告，报告显示公司实现营业收入1.2亿元，同比增长10%；净利润3000万元，同比增长15%。

利润分配方案审议

股东会审议并通过了2023年度利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红，每股分红0.5元。

公司未来发展战略审议

股东会审议并通过了公司未来发展战略，明确了公司将继续深耕现有市场，拓展新业务领域，提升核心竞争力。

重大投资项目审议

股东会审议并通过了公司重大投资项目，包括新产品的研发和生产、市场拓展等。

增资扩股决议审议

股东会审议并通过了公司增资扩股的决议，同意公司以每股10元的价格向现有股东和非现有股东增发1000万股。

管理层薪酬决议审议

股东会审议并通过了公司管理层薪酬决议，根据公司业绩和行业水平，对管理层进行了合理的薪酬调整。

公司章程修改决议审议

股东会审议并通过了公司章程修改决议，对部分条款进行了优化，以适应公司发展需要。

三、会议决议

决议一

同意董事会工作报告，批准2023年度财务报告。

决议二

同意2023年度利润分配方案，每股分红0.5元。

决议三

同意公司未来发展战略，支持公司拓展新业务领域。

决议四

同意公司重大投资项目，支持公司新产品研发和市场拓展。

决议五

同意公司增资扩股决议，同意以每股10元的价格向现有股东和非现有股东增发1000万股。

决议六

同意管理层薪酬决议，对管理层进行合理的薪酬调整。

决议七

同意公司章程修改决议，对部分条款进行优化。

四、会议

本次金山股东会决议会议圆满结束，股东们对公司过去一年的业绩表示满意，并对公司未来的发展充满信心。

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