尊敬的金山公司全体股东：<

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根据《公司法》及相关法律法规的规定，金山公司将于2023年11月15日召开股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间与地点

本次股东会定于2023年11月15日上午9点，在金山公司会议室召开。请各位股东务必按时参加。

二、会议议程

1. 审议并通过金山公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过金山公司2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过金山公司2024年度经营计划；

4. 审议并通过关于公司董事、监事选举事项；

5. 审议并通过关于公司章程修改事项；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、股东资格确认

1. 凡持有金山公司股份的股东均有权出席本次股东会，并行使表决权。

2. 股东资格以2023年11月10日股权登记日的股权登记为准。

3. 股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当提交授权委托书。

四、表决方式

1. 股东会采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行。

2. 现场表决时，股东应亲自出席或委托代理人出席。

3. 通讯表决时，股东应按照通知要求在规定时间内完成表决。

五、会议通知

1. 本次会议通知已通过公司公告、电子邮件、短信等方式送达各位股东。

2. 如有股东未收到会议通知，请及时与公司联系确认。

六、会议费用

1. 参加本次股东会的股东，其交通、住宿等费用自理。

2. 公司将为股东提供必要的会议资料和餐饮服务。

七、会议纪律

1. 股东会期间，请保持会场秩序，遵守会议纪律。

2. 股东在发言时，应尊重他人，不得进行人身攻击或侮辱性言论。

3. 股东会结束后，请妥善保管会议资料。

八、会议记录

1. 公司将指定专人负责记录本次股东会会议内容。

2. 会议记录将作为公司档案保存。

九、会议决议

1. 股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

2. 股东会决议自作出之日起生效。

十、其他事项

1. 如有股东对本次股东会决议有异议，可在会议结束后15日内向公司提出。

2. 公司将对股东的异议进行核实，并在必要时召开临时股东会进行审议。

十一、股东会决议通知规定

1. 根据《公司法》规定，公司应当提前15日通知股东召开股东会。

2. 通知应包括会议时间、地点、议程、股东资格确认等内容。

3. 公司应确保通知送达每位股东。

十二、股东会决议的效力

1. 股东会决议对公司具有约束力。

2. 股东会决议违反法律、行政法规的，无效。

3. 股东会决议违反公司章程的，无效。

十三、股东会决议的修改

1. 股东会决议可以修改，但修改后的决议仍需经股东会审议通过。

2. 修改后的决议自作出之日起生效。

十四、股东会决议的执行

1. 股东会决议的执行由公司董事会负责。

2. 董事会应按照股东会决议的要求，及时履行职责。

十五、股东会决议的监督

1. 股东有权对股东会决议的执行情况进行监督。

2. 公司监事会负责对股东会决议的执行情况进行监督。

十六、股东会决议的公告

1. 公司应在股东会决议作出后及时公告。

2. 公告应包括决议内容、表决结果等信息。

十七、股东会决议的争议解决

1. 股东对股东会决议有异议的，可以依法向人民法院提起诉讼。

2. 人民法院依法受理股东对股东会决议的争议案件。

十八、股东会决议的效力期限

1. 股东会决议的效力期限为决议作出之日起至公司解散之日止。

2. 公司解散后，股东会决议失效。

十九、股东会决议的终止

1. 股东会决议因公司解散、合并、分立等原因终止。

2. 股东会决议终止后，公司应当及时公告。

二十、股东会决议的备案

1. 公司应当将股东会决议报备工商行政管理部门。

2. 工商行政管理部门依法对股东会决议进行备案。

在本次股东会召开之际，上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）为您提供专业的金山公司股东会决议通知服务。我们深知股东会决议通知的重要性，我们将严格按照法律法规和公司章程的规定，为您提供高效、准确的服务。上海加喜财税公司拥有专业的团队和丰富的经验，能够确保您的股东会决议通知工作顺利进行。欢迎广大股东选择我们，共同维护金山公司的合法权益。