第一章 总则<

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一、企业名称和住所

普陀集团（以下简称公司）的名称为普陀集团有限公司，住所位于上海市普陀区XX路XX号。公司名称和住所的变更，需经股东会决议并依法办理变更登记。

二、经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、实业投资、房地产开发、物业管理、商务咨询、市场营销、技术服务、技术咨询、技术转让、技术服务、会议及展览服务、广告设计、制作、代理、发布等。公司经营范围的调整，需经股东会决议。

三、注册资本

公司注册资本为人民币壹亿元整。股东出资方式、出资额、出资时间等事项，由股东会决议确定。

第二章 股东和股东会

一、股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且不得为限制民事行为能力人。股东资格的取得，需经股东会决议。

二、股东会组成

股东会由全体股东组成。股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。

三、股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

四、股东会决议

股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需经出席会议的股东所持表决权过半数通过；特别决议需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

第三章 董事会和监事会

一、董事会组成

董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。董事由股东会选举产生。

二、董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 制定公司的基本管理制度；

11. 公司章程规定的其他职权。

三、监事会组成

监事会由监事组成，设监事长一人，副监事长若干人。监事由股东会选举产生。

四、监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会执行股东会决议；

2. 检查公司的财务；

3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5. 提议召开临时股东会；

6. 公司章程规定的其他职权。

第四章 股东会决议需明确的关键决议事项

一、公司经营方针和投资计划

股东会决议需明确公司的经营方针和投资计划，包括但不限于投资领域、投资规模、投资期限等。

二、董事、监事选举和更换

股东会决议需明确董事、监事的人选，包括但不限于董事、监事的专业背景、工作经验等。

三、公司年度财务预算方案和决算方案

股东会决议需明确公司的年度财务预算方案和决算方案，包括但不限于收入、支出、利润分配等。

四、公司利润分配方案和弥补亏损方案

股东会决议需明确公司的利润分配方案和弥补亏损方案，包括但不限于分配比例、分配方式等。

五、公司增加或者减少注册资本

股东会决议需明确公司增加或者减少注册资本的方案，包括但不限于增资方式、增资比例等。

六、公司合并、分立、解散或者变更公司形式

股东会决议需明确公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，包括但不限于合并、分立、解散的原因、方式等。

第五章 附则

一、章程的修改

公司章程的修改，需经股东会决议，并依法办理变更登记。

二、章程的解释

本章程的解释权归公司董事会所有。

三、章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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