一、决议背景<

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随着我国市场经济的发展，企业治理结构的优化成为企业持续发展的关键。为进一步规范浦东新区股份制企业的治理，提高决策效率，经董事会研究决定，对股东代理时间进行变更。

二、决议内容

1. 董事会全体成员一致同意，自本决议生效之日起，股东代理时间由原来的每月一次调整为每季度一次。

2. 股东代理时间变更后，股东可于每季度首月的第一周内，通过书面形式向公司董事会提出代理申请。

3. 董事会应在收到股东代理申请后的五个工作日内，对申请进行审核，并通知股东审核结果。

4. 股东代理时间变更后，股东代理权的行使范围、期限及终止条件等，仍按照公司章程及相关法律法规执行。

5. 股东代理时间变更后，公司应加强对股东代理权的监督和管理，确保公司决策的科学性和有效性。

6. 本决议自董事会审议通过之日起生效，如遇特殊情况，需经董事会三分之二以上成员同意，可对决议内容进行调整。

三、决议意义

1. 提高决策效率：通过调整股东代理时间，缩短决策周期，提高公司决策效率。

2. 优化治理结构：规范股东代理时间，有利于优化公司治理结构，提高公司治理水平。

3. 强化监督机制：加强对股东代理权的监督和管理，有利于保障公司决策的科学性和有效性。

四、决议实施

1. 公司各部门应按照本决议要求，做好相关工作。

2. 董事会秘书处负责对本决议的执行情况进行监督，确保决议内容得到有效落实。

3. 公司应定期对股东代理时间变更情况进行总结，并向董事会报告。

五、决议公告

本决议经董事会审议通过，现予以公告。请全体股东予以关注，并按照本决议要求行使股东代理权。

六、决议解释

本决议如有未尽事宜，由董事会负责解释。

七、决议生效

本决议自董事会审议通过之日起生效。

结尾：

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