一、会议基本信息

本次股东会于2023年11月15日在宝山区某会议室召开，由公司董事长张伟主持。会议应出席股东5人，实际出席5人，符合《公司法》和公司章程的规定。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2024年度经营计划；

3. 审议并通过公司利润分配方案；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司董事、监事选举；

6. 审议并通过公司章程修改；

7. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

经公司财务部门审核，2023年度公司实现营业收入1000万元，同比增长20%；净利润200万元，同比增长15%。与会股东一致认为，公司财务状况良好，经营业绩符合预期。

四、经营计划审议

公司总经理李明汇报了2024年度经营计划，包括市场拓展、产品研发、成本控制等方面。股东们对经营计划表示认可，并提出了相关建议。

五、利润分配方案审议

根据公司章程和财务报告，本次会议审议并通过了2023年度利润分配方案，决定将净利润的50%用于现金分红，每股分红0.5元。

六、重大投资决策审议

公司计划投资500万元用于购置新设备，以提高生产效率。经股东讨论，一致同意该投资决策。

七、董事、监事选举

经股东提名，会议选举产生了新一届董事会和监事会成员，张伟继续担任董事长，李明担任总经理。

八、公司章程修改审议

根据公司发展需要，会议审议并通过了公司章程的修改，包括增加股东会决议的表决程序等内容。

九、其他事项审议

股东们就公司未来发展战略、员工福利等问题进行了讨论，并提出了一些建设性意见。

十、会议总结

董事长张伟对本次股东会进行了总结，强调公司将继续努力，实现可持续发展。

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