一、会议背景及目的

金山公司自成立以来，始终秉持着创新、务实、共赢的经营理念，不断发展壮大。为进一步明确公司发展方向，优化股权结构，提高公司治理水平，经公司董事会提议，决定召开本次股东会。本次会议旨在审议并通过公司重大事项，确保公司健康、稳定、持续发展。<

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二、会议时间及地点

本次股东会定于2023年3月15日（星期三）上午9点，在金山公司会议室召开。会议地点位于上海市松江区XX路XX号。

三、会议议程

1. 听取并审议公司董事会工作报告；

2. 审议并通过公司2022年度财务报告；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司股权激励方案；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、会议出席情况

本次股东会应到股东XX名，实到股东XX名，代表股份XX%，符合《公司法》及公司章程的规定，会议有效。

五、会议表决情况

1. 关于公司董事会工作报告的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

2. 关于公司2022年度财务报告的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

3. 关于公司2023年度经营计划的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

4. 关于公司股权激励方案的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

5. 关于公司重大投资决策的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

6. 关于公司董事会、监事会成员的选举的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过；

7. 关于其他需要股东会审议的事项的表决，经表决，同意票XX票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

六、会议决议

1. 通过公司董事会工作报告；

2. 通过公司2022年度财务报告；

3. 通过公司2023年度经营计划；

4. 通过公司股权激励方案；

5. 通过公司重大投资决策；

6. 选举产生新一届董事会、监事会成员；

7. 通过其他需要股东会审议的事项。

七、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，达到了预期目的。会议期间，股东们充分发扬民主，积极建言献策，为公司的未来发展奠定了坚实基础。

八、后续工作安排

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，制定具体实施方案，确保各项决议得到有效执行；

2. 公司监事会将加强对董事会工作的监督，确保公司合规经营；

3. 公司各部门要紧密围绕公司发展战略，切实履行职责，为公司的持续发展贡献力量。

九、会议纪要

本次股东会纪要由公司秘书处负责整理，经与会股东签字确认后，存档备查。

十、会议散会

本次股东会于2023年3月15日11点30分散会。

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在金山公司股东会决议完成后，根据《中华人民共和国公证法》及相关法律法规，对于股东会决议是否需要进行公证，主要取决于以下几个因素：

1. 法律要求：根据《公司法》等相关法律规定，并非所有股东会决议都需要进行公证，但某些涉及重大事项的决议可能需要公证以增强其法律效力。

2. 公司章程规定：公司章程中可能对决议的公证有明确规定，如需公证则应遵循章程要求。

3. 股东意愿：股东们可能出于对决议法律效力的考虑，自愿选择进行公证。

4. 实际操作：在松江区，公证机构对于公司决议的公证服务通常较为便捷，费用合理。

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