一、明确董事的职责和权限<

1. 在股东决议中，首先需要明确董事的职责和权限。这包括董事在公司决策中的参与度、对公司事务的监督权、以及对公司财务的审批权等。

2. 股东应确保董事的任命是基于其专业能力和对公司发展的贡献，而非个人关系。

3. 明确董事的任期，以及是否可以连任，以及连任的条件。

二、董事的资格要求

1. 董事的资格应符合《公司法》及相关法律法规的规定。

2. 董事应具备良好的职业道德和信誉，无不良记录。

3. 董事应具备相应的专业知识和经验，能够胜任公司董事的职责。

三、董事的选举和任命程序

1. 股东会应按照公司章程规定的程序进行董事的选举和任命。

2. 股东会应确保选举和任命过程的公正、公平、公开。

3. 股东会应记录董事的选举和任命结果，并形成书面文件。

四、董事的薪酬和激励

1. 在股东决议中，应明确董事的薪酬标准和支付方式。

2. 考虑设立董事的激励措施，如股权激励、绩效奖金等，以激发董事的工作积极性。

3. 确保董事的薪酬和激励与公司的业绩和董事的贡献相匹配。

五、董事的回避制度

1. 股东决议中应明确董事在特定情况下应回避的事项。

2. 当董事与公司事务存在利益冲突时，应主动回避，确保公司决策的公正性。

3. 股东会应监督董事的回避制度执行情况。

六、董事的监督和问责

1. 股东会应定期对董事的工作进行监督，确保董事履行职责。

2. 股东会应建立董事的问责机制，对董事的失职行为进行追责。

3. 股东会应定期对董事的工作进行评估，并根据评估结果调整董事的任命。

七、董事的辞职和更换

1. 股东决议中应明确董事的辞职程序和条件。

2. 董事辞职后，股东会应及时进行董事的更换，确保公司治理的连续性。

3. 股东会应确保新董事的任命符合公司章程和法律法规的要求。

结尾：

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