一、会议背景<

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普陀公司自成立以来，在全体股东的共同努力下，取得了显著的成绩。为了进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，经董事会提议，决定召开股东会，对公司的重大事项进行审议和决策。

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年11月15日（星期三）上午9点，在普陀公司会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2024年度经营计划；

3. 审议并通过公司增资扩股方案；

4. 审议并通过公司管理层薪酬调整方案；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司章程修改方案；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、股东资格

1. 本次会议的股东资格以2023年11月10日登记在册的股东为准；

2. 股东应携带身份证、股东证等有效证件参加会议；

3. 股东委托他人代为出席的，应出具授权委托书。

五、股东表决权

1. 股东表决权按照出资比例行使；

2. 股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

3. 股东会决议对全体股东具有约束力。

六、股东签字要求

1. 签字规范性

1. 股东应在决议上签名或盖章，签名应清晰可辨；

2. 股东盖章应完整，不得涂改；

3. 股东签字或盖章后，不得随意涂改或撤销。

2. 签字顺序

1. 股东应按照出资比例或持股比例的顺序签字；

2. 股东签字后，应注明持股比例或出资比例；

3. 股东签字顺序应与股东名册一致。

3. 签字日期

1. 股东应在决议上注明签字日期；

2. 签字日期应与会议召开日期一致；

3. 签字日期不得提前或推迟。

4. 签字真实性

1. 股东签字应真实有效，不得伪造；

2. 股东应确保签字的真实性，不得委托他人代签；

3. 股东签字后，不得随意更改或撤销。

5. 签字完整性

1. 股东应在决议上完整签字，不得遗漏；

2. 股东签字应覆盖决议全文，不得仅签字于决议部分；

3. 股东签字应与决议内容相符。

6. 签字保管

1. 股东应妥善保管决议及签字，不得遗失或损坏；

2. 股东应确保签字的保密性，不得泄露给无关人员；

3. 股东应定期检查签字的完整性，确保决议的有效性。

七、会议记录

1. 会议记录应由专人负责，记录应真实、完整；

2. 会议记录应包括会议时间、地点、议程、股东表决结果等；

3. 会议记录应经与会股东签字确认。

八、决议生效

1. 股东会决议经表决通过后，自会议结束之日起生效；

2. 股东会决议应报送相关部门备案。

九、后续工作

1. 董事会应根据股东会决议，制定具体实施方案；

2. 公司管理层应严格执行股东会决议，确保公司健康发展。

十、股东会决议的执行

1. 股东会决议的执行情况应定期向股东报告；

2. 股东有权对决议的执行情况进行监督；

3. 股东发现决议执行过程中存在问题，应及时向董事会或监事会反映。

十一、股东会决议的修改

1. 股东会决议的修改需经股东会重新审议和表决；

2. 修改后的决议应重新签字、盖章，并报送相关部门备案。

十二、股东会决议的终止

1. 股东会决议的终止需经股东会重新审议和表决；

2. 终止后的决议应重新签字、盖章，并报送相关部门备案。

十三、股东会决议的争议解决

1. 股东对股东会决议有异议的，可向董事会或监事会提出；

2. 董事会或监事会应在收到异议后30日内予以答复；

3. 如有争议，可依法向人民法院提起诉讼。

十四、股东会决议的公告

1. 股东会决议通过后，应在公司内部公告；

2. 公告应包括决议内容、表决结果等；

3. 公告应确保所有股东都能及时了解决议内容。

十五、股东会决议的存档

1. 股东会决议应妥善存档，保存期限不少于10年；

2. 存档应确保决议的完整性和安全性；

3. 存档应便于查阅和查询。

十六、股东会决议的保密

1. 股东会决议内容应保密，不得泄露给无关人员；

2. 股东应确保决议的保密性，不得随意传播；

3. 股东发现决议泄露，应及时向董事会或监事会报告。

十七、股东会决议的遵守

1. 股东应遵守股东会决议，不得违反决议内容；

2. 股东发现他人违反决议，应及时向董事会或监事会报告；

3. 董事会或监事会应依法处理违反决议的行为。

十八、股东会决议的监督

1. 股东有权对股东会决议进行监督；

2. 股东发现决议存在问题，应及时向董事会或监事会反映；

3. 董事会或监事会应依法处理股东反映的问题。

十九、股东会决议的修改程序

1. 股东会决议的修改需经股东会重新审议和表决；

2. 修改后的决议应重新签字、盖章，并报送相关部门备案；

3. 修改程序应严格按照公司章程和有关法律法规执行。

二十、股东会决议的效力

1. 股东会决议具有法律效力，对全体股东具有约束力；

2. 股东会决议的效力不受股东个人意愿的影响；

3. 股东会决议的效力不受公司经营状况的影响。

结语

普陀公司股东会决议的制定和执行，是公司治理的重要组成部分。股东应充分认识到决议的重要性，积极参与股东会，确保公司健康、稳定、持续发展。

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4. 协助股东会决议的备案和存档，确保决议的法律效力；

5. 提供后续服务，包括决议执行情况的监督和争议解决。

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