一、准备决议草案<

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1. 董事会成员根据公司实际情况和需求，提出决议草案。

2. 草案需明确决议事项、目的、预期效果等关键信息。

3. 草案需经过董事会秘书或相关部门审核，确保内容完整、合规。

二、召开董事会会议

1. 通知董事会成员召开董事会会议，明确会议时间、地点和议程。

2. 董事会成员应按时参加会议，如无法参加，需提前请假。

3. 会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程。

三、审议决议草案

1. 董事会成员对决议草案进行审议，提出修改意见或建议。

2. 董事长或会议主持人汇总审议意见，对草案进行修改完善。

3. 再次审议，确保决议草案得到董事会成员的一致认可。

四、表决决议

1. 会议主持人宣布表决开始，说明表决规则。

2. 董事会成员对决议草案进行表决，可采用举手、投票等方式。

3. 记录表决结果，确保表决过程公开、透明。

五、形成决议公告

1. 董事会秘书根据表决结果，起草决议公告。

2. 公告内容应包括决议事项、表决结果、生效日期等。

3. 公告需经董事长或授权人签字确认。

六、公告发布

1. 通过公司内部渠道，如公司网站、内部刊物等，发布决议公告。

2. 如有必要，可通过外部渠道，如证券交易所、行业协会等，进行公告。

3. 确保公告内容准确无误，便于公众查阅。

七、存档备案

1. 董事会秘书将决议公告及相关文件整理归档。

2. 按照公司档案管理规定，对档案进行分类、编号、保管。

3. 定期对档案进行清理、更新，确保档案完整、安全。

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