一、会议背景<

>

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的完善和公司运营的规范，经公司董事会提议，于2023年3月15日召开股东会，就公司重大事项进行决议。

二、会议通知

本次股东会于2023年3月10日以书面形式通知全体股东，会议地点为公司会议室，会议时间为2023年3月15日上午10点。

三、出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席股东4人，符合《公司法》规定的召开条件。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事、监事选举事项；

5. 审议并通过公司章程修改事项；

6. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

五、决议内容

1. 全体股东一致同意通过公司2022年度财务报告；

2. 全体股东一致同意通过公司2022年度利润分配方案，即按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按股东出资比例进行分配；

3. 全体股东一致同意通过公司2023年度经营计划；

4. 全体股东一致同意选举张三、李四、王五为公司董事，赵六为公司监事；

5. 全体股东一致同意对公司章程进行如下修改：将公司注册资本由100万元增加至200万元；

6. 全体股东一致同意通过其他需要股东会决议的事项。

六、会议表决

本次股东会决议事项均以举手表决方式通过，表决结果如下：

1. 通过公司2022年度财务报告：4票同意，0票反对，0票弃权；

2. 通过公司2022年度利润分配方案：4票同意，0票反对，0票弃权；

3. 通过公司2023年度经营计划：4票同意，0票反对，0票弃权；

4. 通过公司董事、监事选举事项：4票同意，0票反对，0票弃权；

5. 通过公司章程修改事项：4票同意，0票反对，0票弃权；

6. 通过其他需要股东会决议的事项：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、会议结束

本次股东会于2023年3月15日上午11点30分结束。

注册前提交需准备哪些文件

一、公司章程

公司章程是公司设立的基本法律文件，需提交公司章程的正式文本。

二、股东身份证明

股东的身份证明文件，如身份证、护照等。

三、股东出资证明

股东出资的证明文件，如银行转账凭证、出资协议等。

四、法定代表人身份证明

法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。

五、注册地址证明

公司注册地址的证明文件，如租赁合同、房产证等。

六、经营范围证明

公司经营范围的证明文件，如行业许可证、资质证书等。

七、其他相关文件

根据具体情况，可能还需要提供其他相关文件，如公司名称预先核准通知书、经营范围变更证明等。

上海加喜财税公司办理股东会决议，注册前提交需准备哪些文件？相关服务见解

上海加喜财税公司作为专业的财税服务机构，能够为客户提供以下服务：

1. 提供专业的法律咨询，确保股东会决议的合法性和有效性；

2. 协助准备和提交注册前所需的所有文件；

3. 提供公司注册全程服务，包括名称核准、地址变更、经营范围变更等；

4. 提供后续的财税咨询和代理服务，确保公司运营的合规性。

选择加喜财税，让公司注册更加便捷高效。