第一条 为规范公司组织与行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本章程。<

第二条 本公司名称为：嘉定区XX科技有限公司。

第三条 本公司住所地为：上海市嘉定区XX街道XX号。

第四条 本公司为有限责任公司，注册资本人民币XX万元。

第五条 本公司的经营范围：从事计算机软硬件开发、销售；网络技术咨询服务；电子产品、通讯设备的销售；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；企业管理咨询；商务咨询等。

第六条 本章程自公司成立之日起生效，并经全体股东同意后修改。

第二章 股东及股东会

第七条 本公司股东为：股东甲、股东乙、股东丙等。

第八条 股东会为本公司最高权力机构，依法行使职权。

第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 定期会议每年至少召开一次，由董事会召集。

第十一条 临时会议由董事会或者三分之一以上的股东提议召开。

第十二条 股东会会议应当有二分之一以上的股东出席，方可举行。

第十三条 股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 对公司的合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议；

7. 修改公司章程；

8. 公司章程规定的其他职权。

第十四条 股东按照出资比例行使表决权。

第三章 董事会

第十五条 董事会由股东会选举产生，设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。

第十六条 董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 决定公司的基本管理制度；

11. 公司章程规定的其他职权。

第十七条 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席，方可举行。

第十八条 董事会设总经理一人，负责公司的日常经营管理。

第四章 监事会

第十九条 监事会由股东会选举产生，设监事长一人，监事若干人。

第二十条 监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 向股东会提出提案；

5. 依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 公司章程规定的其他职权。

第二十一条 监事会每年至少召开一次会议。

第五章 公司的经营与财务

第二十二条 公司的经营方针是：以市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质服务为宗旨，实现公司可持续发展。

第二十三条 公司的财务制度应当符合国家有关法律、法规的规定。

第二十四条 公司应当建立健全财务会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第二十五条 公司应当依法纳税，不得逃避税收。

第二十六条 公司应当建立健全内部控制制度，确保公司资产的安全和完整。

第六章 公司的合并、分立、解散和清算

第二十七条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式，应当依照《中华人民共和国公司法》的规定进行。

第二十八条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式，应当编制资产负债表及财产清单。

第二十九条 公司合并、分立、解散或者变更公司形式，应当依法进行清算。

第三十条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

第三十一条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关机关确认。

第七章 附则

第三十二条 本章程的解释权属于董事会。

第三十三条 本章程未尽事宜，依照国家有关法律、法规的规定执行。

第三十四条 本章程自公司成立之日起生效。

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