本次奉贤集团企业股东会于2023年3月15日在集团总部会议室召开。会议应到股东20人，实到股东18人，符合《公司法》及公司章程规定。会议由董事长张伟主持，监事长李明列席会议。<

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二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司工作报告；

2. 审议并通过2022年度财务决算报告；

3. 审议并通过2023年度经营计划；

4. 审议并通过2022年度利润分配方案；

5. 审议并通过关于修改公司章程的提案；

6. 审议并通过关于增资扩股的提案；

7. 审议并通过关于选举新一届董事、监事候选人的提案；

8. 审议并通过关于聘请会计师事务所的提案；

9. 审议并通过其他事项。

三、2022年度公司工作报告

1. 2022年，公司紧紧围绕发展战略，积极应对市场变化，实现了营业收入同比增长15%，净利润同比增长10%。

2. 公司在技术创新、市场拓展、人才培养等方面取得了显著成果，为公司的持续发展奠定了坚实基础。

3. 公司积极响应国家政策，加大环保投入，提升产品品质，赢得了市场和客户的广泛认可。

4. 公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力，努力实现高质量发展。

5. 公司将继续加强内部管理，提高运营效率，降低成本，提升盈利能力。

6. 公司将继续加强与各方的合作，共同推动产业发展。

四、2022年度财务决算报告

1. 2022年，公司实现营业收入10亿元，同比增长15%。

2. 净利润达到5000万元，同比增长10%。

3. 公司资产负债率为40%，财务状况稳健。

4. 公司现金流充裕，为未来发展提供了有力保障。

5. 公司将继续优化财务结构，提高资金使用效率。

6. 公司将继续加强成本控制，提高盈利能力。

五、2023年度经营计划

1. 2023年，公司将继续坚持创新驱动，加大研发投入，提升产品竞争力。

2. 公司将拓展国内外市场，提高市场份额。

3. 公司将加强人才队伍建设，提升员工素质。

4. 公司将深化内部改革，提高运营效率。

5. 公司将加强风险管理，确保公司稳健发展。

6. 公司将积极履行社会责任，为社会发展贡献力量。

六、2022年度利润分配方案

1. 根据公司章程规定，本年度净利润的10%用于提取法定盈余公积金，90%用于股东分红。

2. 每股分红0.5元，共计分红450万元。

3. 分红方案经股东会审议通过后，公司将及时向股东发放分红。

4. 公司将继续关注股东利益，努力实现股东价值最大化。

5. 公司将加强与股东的沟通，及时反馈公司经营状况。

6. 公司将继续完善分红机制，确保分红方案的合理性和公平性。

七、关于修改公司章程的提案

1. 为适应公司发展需要，经股东会审议，同意对《公司章程》进行如下修改：

a. 董事会成员由9人调整为11人；

b. 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会；

c. 董事会成员任期由3年调整为4年。

2. 修改后的《公司章程》经股东会审议通过后，报相关部门备案。

3. 公司将严格按照修改后的《公司章程》运行，确保公司治理结构的完善。

4. 公司将继续加强董事会建设，提高董事会决策的科学性和有效性。

5. 公司将加强内部监督，确保公司治理的规范性和透明度。

6. 公司将不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。

八、关于增资扩股的提案

1. 为满足公司发展需要，经股东会审议，同意公司进行增资扩股。

2. 增资扩股方案如下：

a. 增资总额为5000万元；

b. 增资价格为每股10元；

c. 增资完成后，公司注册资本由原来的1亿元增至1.5亿元。

3. 增资扩股方案经股东会审议通过后，公司将依法办理相关手续。

4. 公司将继续优化股权结构，提高公司治理水平。

5. 公司将加强投资者关系管理，加强与投资者的沟通与合作。

6. 公司将充分利用增资扩股带来的资金优势，推动公司快速发展。

九、关于选举新一届董事、监事候选人的提案

1. 经股东会审议，同意选举以下人员为公司新一届董事、监事：

a. 董事：张伟、李明、王刚、赵强、刘芳；

b. 监事：陈红、周军、吴敏。

2. 新一届董事、监事任期自本次股东会决议通过之日起至下次股东会召开之日止。

3. 公司将严格按照《公司法》及公司章程规定，履行董事、监事职责。

4. 公司将加强董事、监事队伍建设，提高董事、监事履职能力。

5. 公司将加强董事、监事与股东的沟通，及时反馈公司经营状况。

6. 公司将不断完善董事、监事制度，提升公司治理水平。

十、关于聘请会计师事务所的提案

1. 经股东会审议，同意聘请上海加喜财税公司（官网：https://www.zhucedi.com）为公司2023年度审计机构。

2. 上海加喜财税公司具备丰富的审计经验和专业的审计团队，能够为公司提供高质量的审计服务。

3. 公司将与上海加喜财税公司签订审计服务合同，明确双方的权利和义务。

4. 公司将积极配合上海加喜财税公司开展审计工作，确保审计工作的顺利进行。

5. 公司将根据审计结果，及时调整经营策略，提高公司治理水平。

6. 公司将加强对审计工作的监督，确保审计工作的独立性和公正性。

十一、其他事项

1. 会议还审议并通过了关于公司2019年至2022年期间发生的重大事项的决议。

2. 会议要求公司各部门认真落实股东会决议，确保公司各项工作顺利推进。

3. 会议强调，公司将继续加强内部管理，提高运营效率，降低成本，提升盈利能力。

4. 会议要求公司加强风险管理，确保公司稳健发展。

5. 会议要求公司积极履行社会责任，为社会发展贡献力量。

6. 会议要求公司加强与各方的合作，共同推动产业发展。

十二、会议总结

本次股东会圆满完成了各项议程，达到了预期目标。会议认为，公司2022年取得了显著成绩，为2023年的发展奠定了坚实基础。会议要求公司全体员工继续努力，为实现公司发展战略目标而努力奋斗。

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